Главная » Экономика » Петербуржец вывел по подложным документам в Эстонию более 5 миллионов евро

Петербуржец вывел по подложным документам в Эстонию более 5 миллионов евро

Для совершения незаконных сделок создавались фирмы-однодневки, которые закупали за рубежом несуществующее оборудование.


Северо-Западная транспортная прокуратура раскрыла схему незаконного вывода валюты из России в Эстонию. Как сообщает «Экономика сегодня», обвинение предъявлено жителю Санкт-Петербурга, который, по данным следователей, по подложным документам перечислил на счета зарегистрированных в Эстонии иностранных фирм 5,5 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 400 миллионам рублей.

Для совершения валютных операций мужчина создавал фирмы-однодневки в Петербурге, Москве и Калининграде. От их имени заключались контракты на закупку в Эстонии несуществующего оборудования — термопластавтоматом ТПА-500. На территорию России купленный товар впоследствии не въезжал.

Всего же за первое полугодие 2018 года российские таможенные органы возбудили 94 уголовных дела по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств.

Ранее Пятый канал сообщал, зачем предприимчивые россияне скупают иностранную мелочь по цене намного ниже рыночной. 

Деньги
Расследование
Санкт-Петербург
Эстония

Источник

Прокрутить до верха
Adblock detector