Главная » В мире » Белгазпромбанк вывел на счета латвийского банка более $430 млн — Комитет госбезопасности

Белгазпромбанк вывел на счета латвийского банка более $430 млн — Комитет госбезопасности


Более $430 млн были за несколько лет незаконно выведены со счета Белгазпромбанка, которым руководил претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, в латвийский банк ABLV. Об этом в четверг, 18 июня, заявил глава Комитета государственного контроля (КГК) Иван Тертель, передает РИА Новости

«Установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. Одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. По данным от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов», — рассказал Тертель.

Ранее в Белгазпромбанке начались обыски, стало известно о задержании 15 бывших и действующих сотрудников банка. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».

Утром 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда, главу инициативной группы, задержали и доставили на допрос. Позже стало известно, что Виктор Бабарико задержан.

Источник

Прокрутить до верха
Adblock detector